Una qualche forma di disciplina o controllo è presente all'interno dell'organizzazione con eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle regole. Pertanto, è imperativo che tali sostanze vengano utilizzate in modo appropriato. Occorre promuovere e attuare un approccio equilibrato che si concentri a un tempo sulle questioni sistemiche, giuridiche e finanziarie https://www.avvocato-penalista.it/difesa-penale-violazione-dichiarazione-antiriciclaggio.html